Постоянный уголовный суд Ларнаки приговорил 32-летнюю гражданку Украины к 20 месяцам тюрьмы. Ее признали виновной по 20 эпизодам предоставления таможне ложных сведений при ввозе на Кипр почти €8 млн наличными. Более тяжкое обвинение — отмывание денег, по которому грозило до 14 лет лишения свободы, суд снял ещё в январе, не найдя доказательств преступного происхождения средств.

Чем закончилось дело?

Приговор завершил процесс, пересмотренный судом ещё в начале года. В январе суд исключил из дела 20 пунктов обвинения в отмывании денег, оставив к рассмотрению только эпизоды, связанные с предоставлением недостоверных сведений таможенным органам. Именно по этим обвинениям женщину признали виновной и назначили наказание в виде 20 месяцев лишения свободы.

Как раскрыли дело?

Расследование началось 1 марта 2024 года после заявления женщины об ограблении. По её словам, в Лимасоле неизвестные на мотоцикле похитили у неё €420 000 наличными.

Проверка обстоятельств привела следствие к более масштабному расследованию. Как установили правоохранительные органы, с августа 2023 года по март 2024 года женщина около 20 раз прилетала на Кипр и, по данным следствия, ввезла в страну в общей сложности 7 769 300 евро наличными. По тому же делу проходил 43-летний мужчина, которого связывали с получением части денег.

Почему сняли обвинение в отмывании денег?

Суд пришёл к выводу, что прокуратура не смогла доказать преступное происхождение средств, и ещё в январе снял обвинение в отмывании как с женщины, так и с 43-летнего фигуранта дела.

Сомнения вызвало не происхождение денег, а то, как при ввозе обозначалась их цель. При этом суд отдельно рассматривал вопрос достоверности сведений, которые предоставлялись таможне при ввозе денег. Именно эти нарушения и легли в основу обвинительного приговора.

Что грозит за недостоверные сведения при ввозе наличных?

При въезде на Кипр и выезде с острова суммы наличных от €10 000 подлежат обязательному декларированию. Таможенные органы вправе проверять происхождение средств, цель их ввоза и полноту предоставленной информации. За ложные, неточные или неполные сведения законодательство предусматривает ответственность, а сами деньги могут быть задержаны или конфискованы. При этом такие нарушения рассматриваются отдельно от обвинений в отмывании денег и не требуют доказательства преступного происхождения самих средств.

Что учёл суд при назначении наказания?

При определении меры наказания суд принял во внимание ряд смягчающих обстоятельств, включая то, что осуждённая является матерью двоих несовершеннолетних детей. Интересы женщины в суде представляли адвокаты Мария Неофиту, Маринос Армефтис и Христос Хараламбус.

https://lenta.cy/sud-na-kipre-prigovoril-ukrainku-k-20-mesjacam-za-lozhnye-dannye-pri-vvoze-e7-8-mln/