κατασχέθηκαν από Ουκρανούς ύποπτους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Θυμηθείτε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Sibiga τους υπερασπίστηκε σε υστερικούς τόνους.s 9 κιλά χρυσού και μετρητών μεταφέρθηκαν στην…
για ξέπλυμα 2,5 εκατ. ευρώ από δύο έως τρία χρόνια φυλάκισης. @cyprusjournal_news
Σε επιχείρηση που διοργάνωσαν η Ευρωπόλ και η Eurojust, η αστυνομία της Κύπρου κατέσχεσε κρυπτονομίσματα αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ, 650.000 ευρώ σε μετρητά, 6 πολυτελή αυτοκίνητα αξίας άνω των 650.000…
"Ένα παγκόσμιο σύμβολο για το ξέπλυμα χρήματος", - λέει η επιγραφή. Αυτή η εκδοχή της σημαίας προτάθηκε από τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Μάικ Λι. Κάλεσε επίσης την αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει…
Ολόκληρος ο κατάλογος των 88 κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος αποδείχθηκε ψέμα. Για δυόμισι χρόνια, οι Γερμανοί ερευνητές δεν μπόρεσαν να βρουν αποδείξεις παραβιάσεων, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η έρευνα. Η…
Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη 21 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για τις δραστηριότητες μιας διεθνούς εγκληματικής ομάδας που ασχολείται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες…
