9 сентября полиция Греции сообщила об аресте 21 человека в рамках расследования деятельности международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством в Греции, Словакии и на Кипре. Еще 41 подозреваемому предъявлены обвинения.

Действовавшая с 2019 года ОПГ открыла как минимум 430 подставных фирм, которые выдавали себя за «пропавших трейдеров», то есть требовали с государства возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) за фиктивные торговые сделки. Директорами компаний назначались безработные и малообеспеченные люди.

В ходе 39 обысков полиция Греции изъяла 46 мобильных телефонов, пистолет, автомобиль класса люкс, 10 дорогих часов, семь ноутбуков и планшетов, 62 печати юридических лиц, накладные, счета-фактуры, поддельное удостоверение личности, банковские карты, чековые книжки и 139 696 евро наличными.

Штрихи

• Согласно предварительным оценкам, сумма ущерба от деятельности преступной группировки превышает 26 миллионов евро.
• Руководитель пресс-службы полиции Республики Кипр Христос Андреу заявил, что пока не может прокомментировать это дело.

Источник:  evropakipr.com

https://russiancyprus.news/news/society/evropakipr.com_policiya-grecii-likvidirovala-prestupnuyu-gruppirovku-so-shchupalcami-na-kipre/