Στις 9 Σεπτεμβρίου, η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη 21 ατόμων στο πλαίσιο έρευνας για τις δραστηριότητες μιας διεθνούς εγκληματικής ομάδας που ασχολείται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φορολογική απάτη στην Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Κύπρο. Άλλοι 41 ύποπτοι έχουν κατηγορηθεί.

Η οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία λειτουργεί από το 2019, άνοιξε τουλάχιστον 430 εταιρείες-βιτρίνες που παριστάνουν τους “αγνοούμενους εμπόρους”, δηλαδή απαίτησαν την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) από το κράτος για πλασματικές εμπορικές συναλλαγές. Άνεργοι και άτομα με χαμηλό εισόδημα διορίστηκαν διευθυντές εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια 39 ερευνών, η Ελληνική Αστυνομία κατέσχεσε 46 κινητά τηλέφωνα, ένα πιστόλι, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, 10 ακριβά ρολόγια, επτά φορητούς υπολογιστές και ταμπλέτες, 62 σφραγίδες Νομικών Προσώπων, τιμολόγια, τιμολόγια, πλαστή ταυτότητα, τραπεζικές κάρτες, βιβλιάρια επιταγών και 139.696 Ευρώ σε μετρητά.

Πινελιά

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, το ποσό της ζημίας από τις δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας υπερβαίνει τα 26 εκατομμύρια ευρώ.
Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Τύπου της αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χρήστος Ανδρέου, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει ακόμα την υπόθεση.

Πηγή: evropakipr.com

https://russiancyprus.news/news/society/evropakipr.com_policiya-grecii-likvidirovala-prestupnuyu-gruppirovku-so-shchupalcami-na-kipre/