В ходе операции, организованной Европолом и Евроюстом, полиция Кипра изъяла криптовалюту на сумму 24 млн евро, 650.000 евро наличными, 6 люксовых авто стоимостью более 650.000 евро и наложила арест на 14 квартир стоимостью более 7 млн евро. Братья-украинцы, получившие кипрское гражданство, использовали упрощённые правила для беженцев, чтобы перемещать крупные суммы наличных. 

Миллионы беженцев из Украины, спасаясь от войны, перевозили свои сбережения, что позволило преступной сети использовать “денежных мулов” для незаконных операций. Курьеры, часто связанные с криминальными кругами, декларировали средства как личное имущество, регулярно перемещаясь между Испанией, Францией, Кипром и другими странами. 

По всему ЕС арестовано 23 человека, заморожено 29,5 млн евро в криптовалюте и конфисковано 36 автомобилей. Операция стала крупнейшим ударом по финансовой преступности в регионе.

@cyprus_control