В ходе продолжающегося расследования Европола по делу об отмывании денег и онлайн-мошенничестве на сумму около 700 миллионов евро, которое ведётся через колл-центры, базирующиеся в основном в Лимассоле, уже арестованы семь человек, стало известно в понедельник.

Операция в Лимассоле была проведена на прошлой неделе полицией Кипра, Франции и Бельгии, которые продолжают расследование.

Источники сообщили, что большинство арестованных — русские и евреи, а киприоты были вызваны на допрос.

Ордера на арест были выданы районным судом Лимассола.

Источники сообщили Politis, что расследование сосредоточено на отмывании денег и онлайн-мошенничестве в отношении граждан Франции.

Через колл-центры осуществлялся контакт с людьми в европейских странах — в данном случае во Франции — с обещаниями огромной прибыли от инвестиций.

Жертв, среди которых было много пенсионеров, убеждали вкладывать деньги с обещанием получения прибыли в первые несколько месяцев. Однако после получения денег мошенники исчезали, сайты закрывались, адреса менялись, и появлялись новые жертвы.

Похоже, во Франции было подано так много жалоб, что французские адвокаты и полицейские посетили Кипр для сбора доказательств.

https://russiancyprus.news/news/society/seven-arrested-in-limassol-in-massive-fraud-probe/