за отмывание 2,5 млн. евро с двух до трех лет лишения свободы. @cyprusjournal_news
В ходе операции, организованной Европолом и Евроюстом, полиция Кипра изъяла криптовалюту на сумму 24 млн евро, 650.000 евро наличными, 6 люксовых авто стоимостью более 650.000 евро и наложила арест на…
"Универсальный символ для отмывания денег", — гласит надпись. Такую версию флага предложил сенатор-республиканец Майк Ли. Он также призвал администрацию Штатов прекратить предоставлять помощь Киеву. @nasha_stranaZ
Весь список из 88 пунктов обвинений в отмывании денег оказался ложью. За два с половиной года немецкие следователи не смогли найти ни одного доказательства нарушений, в результате чего, следствие было…
9 сентября полиция Греции сообщила об аресте 21 человека в рамках расследования деятельности международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и налоговым мошенничеством в Греции, Словакии и на Кипре. Еще 41…
