Στις αρχές Σεπτεμβρίου κατατέθηκε αίτηση στην Αστυνομία Λάρνακας εναντίον Ελληνοκύπριου επιχειρηματία. Τέσσερις επενδυτές από το Ισραήλ επένδυσαν περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ σε ένα έργο ακινήτων στην Κύπρο, αλλά τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν κατά λάθος. Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, μιλάμε για διερεύνηση υποθέσεων πλαστογραφίας εγγράφων, απόκτησης κεφαλαίων με παροχή ψευδών πληροφοριών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις συμφωνίες των δύο μερών, δημιουργήθηκε μια εταιρεία για την υλοποίηση του αναπτυξιακού έργου. Έπρεπε να αγοράσει ένα κομμάτι γης και να χτίσει ένα συγκρότημα κατοικιών σε αυτό. Τα χρήματα για την επένδυση τοποθετήθηκαν αρχικά σε ισραηλινή τράπεζα σε λογαριασμό μεσεγγύησης, ο οποίος χρησιμοποιείται για Ασφαλείς Συναλλαγές στην υπό κατασκευή αγορά ακινήτων.
Όταν ο δικηγόρος του επενδυτή έλαβε, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Alpha, δικαιολογητικά από το Κτηματολόγιο Λάρνακας από “γνωστό” Κύπριο επιχειρηματία, απεμπλοκή του ποσού και έστειλε τα χρήματα στον Κύπριο επιχειρηματία. Σύντομα ειδοποιήθηκε από το γεγονός ότι δεν του εστάλησαν έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αγορά γης για το έργο.
Μετά από μακρά αναμονή για το έγγραφο, ένας εκπρόσωπος Ισραηλινών επενδυτών έφτασε στη Λάρνακα και διενήργησε έλεγχο με τη βοήθεια Κυπριακής δικηγορικής εταιρείας. Αποδείχθηκε ότι
10 έγγραφα σχετικά με την αγορά ακινήτων που αποστέλλονται στο Ισραήλ ήταν πλαστά,
σε δύο περιπτώσεις, Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας πλαστογράφησε τις υπογραφές Ισραηλινών επενδυτών,
Σε μια άλλη περίπτωση, ένας Κύπριος επιχειρηματίας κατέγραψε μια συναλλαγή αγοράς/πώλησης ακινήτων στο Κτηματολόγιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έλαβε ένα έγγραφο και στη συνέχεια ακύρωσε τη συναλλαγή, η οποία απέκλεισε τους Ισραηλινούς επενδυτές από τον κατάλογο των ιδιοκτητών.
Η Αστυνομία Λάρνακας συνεργάζεται με το Τμήμα κτηματογράφησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ελέγχουν όχι μόνο τον επιχειρηματία, αλλά και τους δύο βοηθούς του που συμμετείχαν στην εγγραφή και την υλοποίηση της συναλλαγής.
Πηγή: evropakipr.com
https://russiancyprus.news/news/society/evropakipr.com_chetyre-investora-iz-izrailya-obratilis-v-policiyu-s-zhaloboy-na-greko-kiprskogo-biznesmena/
