Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να προσθέσει τη Ρωσική Ομοσπονδία στη “μαύρη λίστα” των χωρών με το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το Politico γράφει σχετικά με αυτό με αναφορά σε δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους και ένα σχέδιο εγγράφου που εξέτασε το δημοσίευμα.
Μέχρι στιγμής, η FATF, μια διεθνής ομάδα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει αναστείλει την ένταξη της Ρωσίας μόνο μετά την ένοπλη επιθετικότητα της εναντίον της Ουκρανίας. Παρά τις εκκλήσεις από διάφορες χώρες, η Ρωσία δεν έχει συμπεριληφθεί ούτε στις “γκρίζες” ούτε στις “μαύρες” λίστες της FATF, κυρίως λόγω της αντίστασης από κράτη που συνδέονται με τη Μόσχα και μέλη της Συμμαχίας BRICS.
Η κατάσταση στην ΕΕ έχει αλλάξει μετά τη δημιουργία της δικής της εποπτικής αρχής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA). Ο νέος φορέας έχει την εξουσία να δημιουργήσει έναν αυτόνομο κατάλογο κρατών υψηλού κινδύνου και μπορεί να ενεργεί ανεξάρτητα από το FATF.
Νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπερβεί τη θέση της FATF. Η Επιτροπή υποσχέθηκε να πραγματοποιήσει αξιολόγηση έως το τέλος του 2025 και τώρα ένα σχέδιο απόφασης για την ένταξη της Ρωσίας στην κατηγορία “μαύρο” εμφανίστηκε στο παράρτημα του ενημερωμένου καταλόγου των χωρών της ΕΕ.
Εάν εγκριθεί η απόφαση, οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν ενισχυμένη εποπτεία σε οποιεσδήποτε συναλλαγές που αφορούν ρωσική πελάτες.
Τι σημαίνει αυτό
Σε περίπτωση τελικής απόφασης να συμπεριληφθεί η Ρωσία στον κατάλογο δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου για πολίτες της ΕΕ που κατέχουν ταυτόχρονα ρωσική υπηκοότητα, οι δημοσιονομικοί έλεγχοι μπορούν να ενισχυθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών AMLD5 και AMLD6, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).
Σε αυτήν την περίπτωση, η ρωσική υπηκοότητα θα θεωρηθεί από τις τράπεζες ως αυξημένος παράγοντας κινδύνου, αν και το καθεστώς πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ παραμένει καθοριστικό όσον αφορά τα δικαιώματά τους στη χώρα διαμονής.
Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει πιο λεπτομερείς έρευνες σχετικά με την προέλευση των κεφαλαίων, αυξημένη δέουσα επιμέλεια για μεγάλες ή άτυπες συναλλαγές και πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των διασυνοριακών μεταφορών. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα για συναλλαγές που σχετίζονται με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες μπορούν να αναθεωρήσουν τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ή να περιορίσουν την πρόσβαση σε μεμονωμένα προϊόντα εάν ο συνολικός κίνδυνος για τον πελάτη θεωρείται αυξημένος.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τέτοια μέτρα δεν ακυρώνουν το νομικό καθεστώς των πολιτών της ΕΕ. Καθορίζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να διεξάγουν επιθεωρήσεις και να αξιολογούν τους κινδύνους κατά τη διάρκεια των εργασιών.
https://lenta.cy/es-gotovitsja-vnesti-rossiju-v-chjornyj-spisok-stran-po-otmyvaniju-deneg/
